Programa Ejecutivo en Activos Digitales & Tokenización Institucional

​

Contenidos:

• Arquitectura de blockchain: públicas, privadas, híbridas

• Criptoactivos: clasificación y taxonomía (utility tokens, security tokens, stablecoins,

CBDCs)

• Modelos de negocios

• Casos de uso institucionales: pagos transfronterizos, liquidación de valores, trazabilidad

• Diferenciadores vs sistemas tradicionales

​

Contenidos:

• Marcos regulatorios globales: FATF, BIS, FSB, OECD​

• Regulación europea: MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) y Pilot Regim.​

• Regulación Estados Unidos: SEC, CFTC, OCC​

• Panorama LATAM: México (Ley Fintech), Colombia (Decreto 1357), Argentina, Chile,

Perú, Brasil, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Uruguay.

​

Contenidos:

• Riesgos operacionales: custodia, ciberseguridad, fraude​

• Riesgos de mercado: volatilidad, liquidez​

• Riesgos regulatorios: compliance, sanciones, seguridad jurídica​

• Oportunidades de negocio: nuevos productos, eficiencia operativa, inclusión financiera​

• Análisis de casos: bancos que han adoptado cripto (JP Morgan, DBS, Itaú)

​

Contenidos:

• Fundamentos de smart contracts: Ethereum, Solidity​

• El funcionamiento de las DAOs​

• Casos de uso institucional: trade finance, seguros, derivados​

• Auditoría y seguridad de smart contracts​

• Proyecto práctico: diseño de un smart contract para un caso de uso institucional

​

Contenidos:

• Fundamentos de tokenización: fraccionamiento, programabilidad, liquidez​

• Tokenización de real estate: casos reales​

• Tokenización de commodities: oro, petróleo, carbono​

• Tokenización de deuda y equity corporativo

Bolsas de Valores Tokenizadas.​

• Desafíos y Marcos legales para tokenización en LATAM

​

Contenidos:

• Stablecoins: tipos (fiat-backed, crypto-backed, algorítmicas)​

• Casos de uso: pagos, remesas, comercio internacional​​​

• Riesgos y regulación de stablecoins ​

• CBDCs en LATAM: Drex (Brasil), proyectos piloto en México, Argentina, Chile​

• Implicaciones para banca comercial: desintermediación, nuevos modelos de negocio

​

Contenidos:

• Arquitectura de protocolos DeFi: lending, DEXs, derivados​

• Casos de uso institucional: liquidez, yield farming, cobertura​

• Riesgos de DeFi: smart contract risk, exploits, regulación​

• Integración de DeFi en banca tradicional: ejemplos y mejores prácticas​

• Futuro de DeFi institucional: DeFi regulado, tokenización de fondos

​

Contenidos:

• Obligaciones AML/KYC / KYT / KYP para instituciones que operan con cripto​

• Travel Rule (FATF): implementación y desafíos​

• Herramientas de análisis on-chain: Chainalysis, Elliptic, TRM Labs​

• Casos de estudio: investigaciones de lavado de dinero en cripto​

• Mejores prácticas para compliance en exchanges y custodios

​

Contenidos:

• Modelos de custodia: self-custody, custodia delegada, custodia institucional, “hot/ cold/ warm wallet”​

• Proveedores de custodia institucional.​

• Estándares de seguridad: multi-sig, HSM, MPC (Multi-Party Computation)​

• Tendencias de la Regulación de custodia en LATAM​

• Seguros para activos digitales

​

Contenidos:

• Tratamiento fiscal de criptoactivos: ganancias de capital, ingresos, IVA​

• Fiscalidad en LATAM: México, Colombia, Bolivia,  Argentina, Chile, Perú​

• Obligaciones de reporte: FATCA, CRS, CARF​

• Planificación fiscal para instituciones​

• Casos de estudio: auditorías fiscales en cripto

​

Contenidos:

• Amenazas de ciberseguridad: hacking, phishing, ransomware​

• Casos de estudio: hacks de exchanges (Mt. Gox, Coincheck, Poly Network)​

• Mejores prácticas de seguridad: cold storage, autenticación multi-factor, auditorías​

• Planes de continuidad de negocio (BCP) para operaciones cripto​

• Seguros de ciberseguridad para activos digitales

​

Contenidos:

• Evaluación de oportunidades: análisis de mercado, competencia, regulación​

• Diseño de roadmap de adopción: pilotos, MVPs, escalamiento​

• Casos de estudio​

• Modelos de negocio: trading, custodia, tokenización, servicios a terceros​

• Métricas de éxito: ROI, NPS, cuota de mercado

​

Contenidos:

• Trabajo en equipo: grupos de 4-5 participantes de diferentes instituciones

​

• Entregable: Estrategia de adopción de activos digitales para una institución ficticia (o

real, con datos anonimizados)

​

• Componentes: análisis de mercado, marco regulatorio, modelo de negocio, roadmap,

análisis de riesgos, proyección financiera

​

• Presentación final: 20 min + 10 min Q&A con panel de expertos

​

• Feedback personalizado de instructores